Новости » Мир Читати новину українською

Мировые банки годами помогали клиентам отмывать средства, - файлы FinCEN

BBC Украина

В период с 2000 по 2017 год банки "отмыли" 2 трлн долларов

Несколько крупнейших мировых банков годами помогали своим клиентам отмывать деньги. Об этом свидетельствуют файлы FinCEN - специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США, передает BBC.

В частности, в период с 2000 по 2017 год банки "отмыли" 2 трлн долларов. Также в документах говорится о схемах российских олигархов через западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и ЕС.

Однако, сами по себе эти документы не являются доказательством нарушения закона.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей. Сотни журналистов изучили огромные массивы технической документации, чтобы обнародовать часть деятельности, к которой банки не хотели бы привлекать внимание.

Отчет о подозрительной деятельности: банк заполняет форму SAR, если обеспокоен действиями любого клиента, после чего отчет отправляется в FinCEN.

Так, банки должны знать, кто является их клиентом, и ни в коем случае не помогать своим клиентам отмывать деньги или перемещать финансы в обход действующих ограничений. Таким образом, если банк имеет доказательства преступной деятельности своих клиентов, он должен временно остановить перемещение их денег.

"Утечка документов FinCEN помогла понять, что банки знают об огромных потоках грязных денег по всему миру", - рассказал Фергус Шив из Международного консорциума журналистов-расследователей.

Новости по теме: Один из ближайших соратников президента РФ использовал лондонский банк, чтобы обойти западные санкции, - СМИ

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов помиловать основателя WikiLeaks и разоблачителя гостайн Джулиана Ассанжа в обмен на раскрытие деталей по кибератаке на почту комитета Демократической партии.

Loading...