Новости » Львов Читати новину українською

Во Львове разоблачили подпольный "конвертационный центр" с оборотом 60 млн гривен

Фото из открытых источников

Схема позволила избежать уплаты более 10 млн гривен налогов

Во Львове местный житель организовал "конвертационный центр", через который предоставлял бизнесменам услуги по переводу безналичных средств в наличные. Об этом сообщила в Facebook прокурор Львовской области Ирина Диденко. 

Согласно сообщению, львовянин-организатор создавал или покупал юридические лица, которые не осуществляли никакой реальной хозяйственной деятельности, а тогда предлагал реальным бизнесменам услуги по переводу безналичных средств в наличные. Злоумышленник "прогоняли" деньги через несколько фирм, а тогда отдавал заказчику наличные за вычетом своих "комиссионных".

Кроме организатора, к преступной деятельности были также привлечены двое лиц, документально оформлявших проведение денежных операций, подставные лица, на которых происходила регистрация фиктивных фирм, а также курьер, доставлявший наличные заказчикам.

Новости по теме: Во Львовской области разоблачили аферистов, которые похитили почти 6 миллионов гривен в агентстве недвижимости

Как отмечается, во время следствия задокументировали 60 млн грн проконвертированных средств. Такая простая схема дала возможность субъектам хозяйствования в уклонении от уплаты налогов на свыше 10 млн гривен.

Во время проведенных обысков правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, на которой хранятся сформированные документы для противоправной деятельности, черновые записи, печати субъектов хозяйствования, задействованных в деятельности "конвертационного центра", банковские карты и другие документы, подтверждающие перевод безналичных средств в наличные.

Новости по теме: СБУ блокировала налоговую схему, которая наносила ущерб государству на 2 млрд грн ежемесячно

Напомним, ранее правоохранители заблокировали работу онлайн-ресурсов, которые позволяли конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичную форму.



Loading...