Новости » События Читати новину українською

В Киеве поймали пару злоумышленников, которые "отмыли" более 7 млн гривен

Для вывода средств они использовали фиктивные фирмы

Апостроф

В столице правоохранители разоблачили двух жителей, которые, сфальсифицировав документы о регистрации юридических лиц, вывели в "тень" свыше семи миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.  

Согласно сообщению, для вывода средств двое жителей столицы за денежное вознаграждение внесли недостоверные сведения в документы для проведения государственной регистрации шести юридических лиц их учредителями и руководителями.

Впоследствии, чтобы осуществить фиктивные финансовые операции, эти же лица подделали документы для получения электронных ключей к банковским счетам указанных предприятий и осуществления перевода средств.

Как отмечается, именно таким образом злоумышленникам удавалось совершать финансовые операции, скрывая происхождение средств. За весь период отмывания доходов им удалось получить более 7 млн гривен.

Пока соответствующие обвинительные акты в отношении указанных лиц направлены в суд по ч. 1 ст. 200 (подделка документов на перевод, платежных карточек или других средств доступа к банковским счетам), ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса.

Напомним, недавно в Одесской области правоохранители поймали сотрудницу банка, которая злоупотребляя служебным положением, завладела 2,5 млн гривен со счетов иностранных клиентов



Loading...