Новости » События Читати новину українською

СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье

СБУ

Фото из открытых источников

По данным следствия, среди выведенных в тень средств свыше 55 миллионов гривен - бюджетные

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил денежные средства, в том числе государственных предприятий. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 

Досудебное следствие установило, что "конверт" функционировал с января 2019 года. Организаторы "конверта" предоставляли заказчикам услуги по переводу денежных средств в наличные путем осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций.

"Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди клиентов "конверта" было свыше 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей", - сказано в сообщении.

По данным следствия, среди выведенных в тень средств свыше 55 миллионов гривен -  бюджетные деньги. Всего государству нанесен ущерб на сумму свыше 20 миллионов гривен за неуплату налогов и обязательных платежей. Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертцентра и квартирах фигурантов дела изъято 16 печатей подконтрольных предприятий, банковскую и бухгалтерскую документацию, черновые записи, компьютерную технику, средства связи, которые будут приобщены к материалам следствия.

Как отмечается, в ходе следственных действий также обнаружены три "ботофермы", оснащеные организаторами конвертационного центра. Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о "минировании" и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.

Сейчас в рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного центра и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила хищения 80 млн гривен должностными лицами госбанка.

Loading...