Рада приняла закон по борьбе с отмыванием незаконных доходов

Верховная рада. Фото Zoya Shu/112.ua

За соответствующее решение проголосовали 246 нардепов

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Онлайн-трансляцию утреннего заседания вел телеканал "Рада".

За соответствующее решение проголосовали 246 нардепов.

По словам авторов закона, документом определены новые, более эффективные подходы к проведению финансового мониторинга.

По их мнению, это позволит упростить процедуру отчетности, в частности, за счет увеличения суммы пороговых финансовых операций от 150 тыс. грн до 400 тыс. грн. Также, законопроектом определены положения относительно применения рискоориентированного подхода с объектами отчетов, перехода к кейсовым отчетам о подозрительной деятельности своих клиентов и возможность использования результатов надлежащей проверки, осуществляемой другим объектом.

Кроме этого, закон устанавливает пропорциональные санкции и для тех субъектов, которые привлекаются к профессиональному отмыванию средств, создавая предпосылки адекватного сдерживания преступности во всех ее проявлениях.

По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, при доработке ко второму чтению был уточнен перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушение. Была введена такая мера воздействия, как соглашение об урегулировании последствий совершения правонарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия. Также введено правило, по которому за одно нарушение не может быть применено более одной санкции.

Комитет уменьшил максимальные размеры штрафа вдвое и больше.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины поддержал проект Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который должен усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга.



Loading...