Рада приняла законопроект о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения.

Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал ZIK.

За соответствующее решение проголосовали 278 нардепов.

Как отмечается в пояснительной записке, проектом Закона предлагается комплексно усовершенствовать национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности относительно:

  • введение общепринятой терминологии в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и ее сути в международную;
  • применение риск-ориентированного подхода субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельность) своих клиентов;
  • увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны были уведомлять Госфинмониторинг, а именно остается обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанные с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из государств, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере;
  • расширение круга СПФМ, которые будут сообщать в Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, – лицами, которые предоставляют информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения;
  • совершенствование процедуры раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных владельцев (контроллеров) и ужесточение требований к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов;
  • внедрение международного инструментария замораживания активов и регламентация действий СПФМ с активами, связанных с терроризмом и его финансированием;
  • усовершенствование законодательных аспектов, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
  • совершенствование положений законодательства, обеспечивающих конфиденциальность факта получения и выполнения СПФМ запросов, решений и поручений Госфинмониторинга, и, как следствие, защита СПФМ от угроз, дискриминационных действий и других негативных последствий, связанных с выполнением мероприятий по первичному финансовому мониторингу;
  • переход к отслеживанию денежных переводов как инструмента для предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для осуществления ограничительных мероприятий.

Проект Закона вводит обязанность для платежных систем:

  • сопровождать денежные переводы информацией о плательщие и получателе перевода;
  • обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
  • устанавливать предупредительные меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Онлайн-трансляция утреннего заседания парламента доступна по ссылке.

 



Loading...