Новости » Киев 19 июня, 2019, 16:36
В Киеве пресекли деятельность конвертцентра с общим оборотом 300 миллионов гривень

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривень.

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины. Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет», – говорится в сообщении.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Как отмечается, во время обысков офисных помещениях конверта, по местам жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

«По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «вывести в тень» около трехсот миллионов гривень», – добавили в ведомстве.

Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертцентра локализована.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Продолжается досудебное расследование.

Операция проводилась совместно с ГСУ Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
реклама
больше новостей
Top
2019-07-15 21:27 :47