Новости » Мир Читати новину українською

В «панамском досье» зафиксировали более 4 тысяч компаний россиян

Начальник управления Росфинмониторинг по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев заявил, что ведомство выявило в «панамском архиве» 4197 оффшорных компаний, подконтрольных россиянам.

Об этом сообщает РБК, передает Укринформ.

«Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» обнаружил 4197 оффшорных компаний, подконтрольных россиянам», – сказал Андреев.

Эти компании осуществили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд руб. ($75,4 млн). Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Росфинмониторинг передал сведения о «сомнительные финансовые операции» до правоохранительных органов.

Больше всего оффшорных компаний россиян зарегистрировано на Британских Виргинских островах (более 50%). Среди других популярных стран – Панама и Багамы.

Росфинмониторинг также заявил, что обнаружил в «панамском архиве» данные о 3066 компаний, которые контролируются гражданами США, а также 470 компаний, зарегистрированных на граждан Украины.

Авторы расследования о «панамском архиве» ранее нашли 100 компаний, которыми владели 12 высокопоставленных россиян, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Также в расследовании упоминался виолончелист Сергей Ролдугин, близкий друг президента РФ Владимира Путина.

Loading...