среда, 21 ноября, 2018, 21:18 Мир
Евросоюз усилит правоохранительный контроль над банковскими счетами

Совет ЕС объявил в среду, 21 ноября, что постпреды стран Евросоюза согласовали позицию на переговорах с Европарламентом о доступе правоохранительных органов к финансовой информации.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

«Преступники, которые имеют банковские счета в одной или нескольких странах, могут переводить средства в течение нескольких часов. Правоохранительным органам нужен прямой и быстрый доступ к финансовой информации, чтобы иметь возможность осуществлять расследования в отношении таких средств и замораживать их до перевода», – приводятся в коммюнике слова министра внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Австрии Герберта Кикла.

Он считает, что предлагаемые новые правила установят четкий юридический порядок, что позволяет доступ к такой информации и обмен ею.

Эти меры, объясняют в Брюсселе, нужны для усиления борьбы против терроризма и большой преступности.

Действующая на сегодня директива ЕС по предотвращению отмывания денег уже требует от государств-членов ряда мероприятий, которые «дают возможность в приемлемое время идентифицировать лиц, которые имеют банковские счета и сейфы», а также обеспечивают определенный доступ к банковской информации подразделениям финансовой разведки.

Цель новой директивы в том, чтобы компетентные правоохранительные органы могли получать прямой и немедленный доступ к информации относительно банковских счетов и изучать ее с целью предотвращения или выявления нарушений уголовного характера, а также проведения соответствующих расследований.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
реклама
больше новостей
Top
2018-12-15 07:23 :18