Новости » Киев

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 50 млн грн

Незаконную деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом свыше 50 миллионов гривен прекратила в Киеве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что к организации «конверта» причастны пятеро граждан Украины и сотрудник одного из государственных контролирующих органов.

«Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия столичного региона, злоумышленники заключали соглашения купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции. Через открытые в коммерческих банках счета дельцы переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции», – говорится в сообщении.

Проводятся санкционированные обыски по местам проживания и работы организаторов конвертцентра в Дарницком районе Киева. В 15 банковских учреждениях наложены аресты на счета 30 юридических лиц, причастных к сделке.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.


Реклама

В день весілля кожна дівчина бажає вигладеть красивою і нарядною. Найголовнішим атрибутом цього образу є весільна сукня. Де можна його вибрати? На сайті http://okci.in.ua/ Вашому увазі представлений салон весільних суконь "ОКСІ". Заходьте і робіть свій вибір. Будьте чарівні.

Loading...