Новини » Світ Читать эту новость на русском

Німеччина оголосила у розшук засновників компанії Mossack Fonseca, яка стояла за розголошенням "панамських архівів"

Засновники компанії Mossack Fonseca Фото з відкритих джерел

Моссака і Фонсеку запідозрили в ухиленні від сплати податків і в зв'язках із злочинним світом

Німеччина видала два міжнародні ордери на арешт Юргена Моссака и Рамона Фонсекі, засновників компанії Mossack Fonseca, відповідальної за розголошення "панамського досьє". Про це повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung.

Як зазначається, Моссака і Фонсеку запідозрили в ухиленні від сплати податків і співпраці із злочинним світом: керівниками наркокартелів, торговцями зброї, диктаторами і лідерами різних груп бойовиків. Тепер засновників компанії повинні заарештувати, якщо вони з'являться в одній з країн Європи. 

За попередньою інформацією, Моссак і Фонсека наразі переховуються в одній з острівних карибських держав, у якої немає угод про екстрадицію.

Зауважимо, компанія Mossack Fonseca стала відомою у 2016 році завдяки так званим "панамським досьє". Це неформальна назва витоку конфіденційних документів, які стосувалися створення офшорів для ухилення від сплати податків. Документи газета Süddeutsche Zeitung у 2015 році отримала від анонімного джерела. Згодом, протягом року група міжнародних журналістів вивчала отриману інформацію.

Новини за темою: У «панамському досьє» зафіксували понад 4 тисячі компаній росіян

За даними ЗМІ, у документах фігурували пʼятий президент України Петро Порошенко, президенти Аргентини і ОАЕ, премʼєр-міністр Ісландії, король Саудівської Аравії та інші політики.

У результаті публікації цих документів було розпочато понад сотню розслідувань. 

Нагадаємо, раніше прокуратура Панами закрила кримінальну справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка за позовом колишнього заступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова через недостатню кількість доказів. 



Loading...