У Дніпрі викрили незаконний конвертаційний центр із щомісячним оборотом майже пів мільярда гривень

Діяльність центру проводили на території восьми областей

Співробітники Служби безпеки припинили у Дніпрі діяльність масштабного конвертаційного центру із загальним щомісячним обігом майже пів мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ

Згідно з повідомленням, організатори проводили незаконні фінансові операції на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей.

Як зазначається, на замовлення клієнтів, серед яких були й представники державних підприємств, зловмисники переводили гроші у готівку для мінімізації податкових платежів і виведення грошей у тіньовий обіг.

Новини за темою: В Одесі викрили шахраїв-організаторів фінансової піраміди на 8 мільйонів гривень

Окрім цього, "співробітники" центру проводили легалізації прибутків, одержаних злочинним шляхом, через підконтрольні комерційні структури, зокрема і за кордоном. За кожну нелегальну фінансову операцію організатори схеми одержували відсоток, який залежав від суми оборудки.

Під час обшуків за місцями проживання та в автомобілях зловмисників правоохоронці виявили кілька сотень печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-носії і мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, а також понад мільйон готівки у гривневому еквіваленті.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. 

Новини за темою: У "Нафтогазі" викрили розкрадання газу на 729 мільйонів: Оголошено про підозру 5 особам

Нагадаємо, нещодавно у Львові викрили місцевого жителя, який організував "конвертаційний центр" і надавав бізнесменам послуги з переведення безготівкових коштів у готівку. 

 

Loading...