СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертцентру із обігом у 400 млн гривень щомісяця

Як з'ясувало слідство, деякі операції були оформлені на підставних осіб з ОРДЛО

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 мільйонів гривень, передає пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, "конверт" діяв у Київській, Сумській та Харківській областях. Організатори надавали замовникам послуги з мінімізації податкових платежів до державного бюджету, легалізації доходів та переведення коштів у готівку. Незаконні фінансово-господарські операції здійснювали через низку фірм з ознаками фіктивності.

Крім того, було встановлено, що деякі операції були оформлені на підставних осіб, зокрема мешканців тимчасового окупованих територій Донбасу.

Як зазначається, правоохоронці провели одночасні обшуки в офісних приміщеннях, за місцями проживання та в автомобілях учасників оборудки, під час яких було вилучено комп'ютерна техніка, магнітні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, гроші, дані про клієнтів та інші докази протиправної діяльності групи.

За цим фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі тривають слідчі дії, а також накладено арешт на вилучене майно та заблоковано банківські рахунки.

Новини за темою: У РФ затримали підполковника поліції, який "шпигував" для СБУ

Раніше повідомлялося, що відомий український журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у колишнього ватажка незаконних збройних формувань на Донбасі Ігоря Гіркіна. Своєю чергою, Служба безпеки України заявила, що у зв'язку із цим проведе перевірку.



Loading...