Кіберполіція спіймала банду, яка через ринок криптовалют відмила 42 мільйони доларів

Зловмисників вдалося спіймати завдяки співпраці із біржею цифрових валют Binance

Співробітники кіберполіції викрили злочинне угруповання, яке через ринок криптовалют легалізувало 42 мільйони доларів. Про це повідомляє пресслужба МВС. 

Згідно з повідомленням, зловмисників, які надавали послуги з легалізації та обготівкування грошей, здобутих злочинним шляхом, викрили у червні цього року. Правоохоронці встановили, що троє осіб протягом двох років здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів.

Як зазначається, за скоєне фігурантам справи загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування у цій справі триває.

Окрім цього, у поліції пояснили, що викрити угрупування вдалося завдяки співпраці із однією з найбільших в світі бірж цифрових валют Binance, фахівці якої використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов'язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали трьох адміністраторів, які організували в Одесі фінансову піраміду на вісім мільйонів гривень, що пропонувала фінансувати гроші у  "перспективну" компанію.