Новини » Економіка 348 Читать эту новость на русском

Справа на мільярд: Все, що відомо про затримання і підозри ексзаступнику Гонтаревої та банкірам бізнесмена

В НАБУ розслідують справу щодо неправомірної видачі VAB Банку стабілізаційного кредиту на суму 1,2 млрд грн. Встановлено причетність до цієї схеми 15 осіб, вісім з них було затримано.

Справа на мільярд: Все, що відомо про затримання і підозри ексзаступнику Гонтаревої та банкірам бізнесмена
Олег Бахматюк. Фото: latifundist.com

Сьогодні НАБУ оголосило підозру ще одному фігуранту справи про розкрадання 1,2 млрд кредиту – власнику VAB Банку Олегу Бахматюку. В Бюро повідомили, що вручення письмового повідомлення про підозру було здійснено у порядку, визначеному ст.135, 278 КПК України (надіслано поштою та вручено житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації підозрюваних). Таку норму застосували через те, що його місцезнаходження не встановлено.

Розповідаємо детальніше про причетність Олега Бахматюка до привласнення кредитних коштів.

Що відомо у справі привласненого кредиту

Слідство встановило, що до реалізації схеми з заволодіння 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту НБУ можуть бути причетними понад 15 осіб. Вісьмом з них уже повідомили про підозру. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Слідство вважає, що в НБУ, видаючи у 2014 році кредит, знали, що звіти про оцінку нерухомості, під заставу якої VAB Банк отримав кредит, були підроблені. Окрім того реальна вартість цієї нерухомості була 73 млн гривень, в той час як було видано кредит у розмірі 1,2 млрд гривень – про що теж знали в НБУ.

Окрім того VAB Банк не надав необхідний пакет документів, серед яких - програми оздоровлення банку.

На момент видачі кредиту банк уже мав прострочену заборгованість у розмірі 3 млрд грн.

До того ж рішення про видачу кредиту приймалося після відвідин власниками та керівництвом VAB Банку топ-посадовців НБУ.

Також слідство має докази, що колишній топ-посадовець НБУ повідомив про рішення надати кредит VAB Банку ще до того, як той подав необхідні документи.

В НАБУ вважають, що з VAB Банку вивели не просто кошти вкладників, а 1,2 млрд стабілізаційного кредиту, передає "Ліга.Фінанси".

Згідно з постановою Солом’янського райсуду Києва, гроші виводилися трьома способами:

- 680 млн грн ($ 45 млн) отримала кіпрська компанія Quickom Limited, якою володіє особисто Бахматюк, вона ж була власником іншого банку-банкрута олігарха – Фінансова ініціатива. Quickom за два дні до банкрутства VAB Банку зажадала повернення п'ятирічного кредиту, виданого банку на початку 2014 року. Керівництво VAB Банку виконало вимоги, хоча до того моменту звичайним вкладникам банку видавали на руки не більше 1000 грн на день.

- 376 млн грн видали компаніям "Світанок" та Тростянецький м'ясокомбінат - обидві певним чином стосуються Бахматюка. Підприємствам вдалося повернути свої депозити за тиждень до введення в VAB Банк тимчасової адміністрації.

- 368 млн грн банк видав готівкою ряду компаній і фізосіб (у вигляді безвідсоткових позик). Це сталося за місяць до офіційного банкрутства.

За версією НАБУ, виводу грошей могло б не статися, якби не допомога Писарука. Нібито він пролобіював видачу 1,2 млрд кредиту.

Крім Писарука в числі затриманих менеджмент та члени наглядової ради VAB Банку, а також менеджери компаній, пов’язаних з Бахматюком.

Зв’язки учасників схеми привласнення 1,2 млрд Національне антикорупційне бюро України

Подробиці отримання кредитних коштів

Причетність деяких посадовців в НБУ слідство встановило.

Так, у 2014 році бенефіціар VAB Банку Банку Олег Бахматюк вступив у змову з першим заступником голови НБУ Олександром Писаруком про видачу мільярдного кредиту під заставу майна, вартість якого завищили. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що Писарук задіяв головне управління НБУ по Києву і області, яким на той момент керував Микола Каленський.

Олександр Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої з відкритих джерел

За словами прокурора, вночі 8 жовтня 2014 року Писарук написав електронне повідомлення директору гендепартаменту банківського нагляду НБУ Аллі Шульзі про необхідність видати стабілізаційний кредит VAB Банку "як мінімум на 1 млрд" і Каленський знав про це.

Каленського звинувачують в згоді з оцінкою майна, хоча була інформація про його недостатність для видачі кредиту на таку суму.

Що пропонує Бахматюк

Власник VAB Банку Олег Бахматюк повідомив своє бачення подій щодо кредитних коштів.

Він розповів, що він зараз перебуває у Швейцарії на зустрічі з керівником майданчику з продажу компанії Cargill, пише "Економічна правда". Бахматюк зазначив, що збирається повернутися в Україну і готовий повернути кошти, але з певними умовами.

"Минулого тижня ми написали лист до Фонду гарантування вкладів, що ми хочемо повернути 8 мільярдів гривень заборгованості по VAB Банку та банку "Фінансова ініціатива". Наші умови – 500 мільйонів гарантійного внеску і щорічний платіж 1 мільярд гривень. Ми домовились з Фондом і Міністерством фінансів активно працювати у цьому напрямі", - розповів Бахматюк. А далі, за його словами, повинна була бути дискусія. "Ти шукай гроші, а ми будемо формувати якусь позицію".

Він зазначив, що пропозиція про реструктуризацію подавалася ще 2 роки тому. Коментуючи відсутність результатів переговорів, Бахматюк зазначив: "Фонд гарантування якраз був "за", а НБУ – "проти". Чому НБУ так діє? Бо будь-який чиновник "морозить" процес, який є для нього незвичний або дискомфортним. Бо йому краще не зробити, ніж зробити. У інших країнах я домовляюся з кредиторами про набагато більші цифри. А НБУ тримає мене "за одне місце", щоб зламати і розірвати цю ситуацію", - заявив власник VAB Банку.

Він спростував інформацію про вивід кредитних коштів у кіпрську компанію Quickсom Limited: "Вас ввели в оману. Це була внутрішньобанківська операція. Це просто був "своп". Твердження про виведення грошей – брехня. Ми просто звернули кредит проти депозиту. Це стандартна операція, яка була проведена для покращення показників банку. Дати цих операцій не співпадають. Це не має жодного відношення до стабкредиту на 1,2 млрд грн".

На якому етапі знаходиться розгляд справи

Сьогодні детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили фактичному власнику та ексголові правління ПАТ VAB Банк про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. "Оскільки місцезнаходження цих осіб наразі не встановлено, вручення письмових повідомлень про підозру здійснено у порядку, визначеному ст.135, 278 КПК України (надіслано поштою та вручено житлово-експлуатаційній організації за місцем реєстрації підозрюваних)", - йдеться у повідомленні бюро.

Бахматюк раніше повідомляв, як буде діяти далі: "Я буду наймати юристів і впевнений, що ми виграємо європейські суди. Ми будемо абсолютно публічними. В мене є 2 млрд доларів від зовнішніх кредиторів – експортно-імпортні агентства, стейкхолдери, великі банки. Вони напружаться від цієї ситуації. І це буде "супер" для країни, особливо перед запуском ринку землі".

Деяких інших фігурантів справи уже затримали та обрали запобіжний захід. Так, напередодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексдиректору гендепартаменту банківського нагляду Аллі Шульзі у справі про стабкредит VAB Банку у вигляді утримання під вартою терміном 60 днів. Суд також визначив як альтернативу внесення застави розміром 15 млн грн.

Сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу члену ради Національного банку України Миколі Каленському - його взяли під домашній арешт.

загрузка...
загрузка...

Редакція не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють у блогах на сторінках ZIK.UA

*Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.

Loading...