Новини » Події 5 серпня, 2019, 18:17
ДБР повідомило двом екс-керівникам банку «Фінанси та Кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд гривень
Фото УНІАН
Фото УНІАН

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру двом топ-менеджерам банку «Фінанси та кредит» у справі щодо розтрати 2,5 млрд гривень.

Про це повідомила перша заступниця директора  ДБР Ольга Варченко на своїй сторінці у Facebook. 

«Маємо черговий успішний кейс. Одразу скажу – провадження резонансне. Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку «Фінанси та кредит». Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку», - йдеться у заяві Варченко.

Також., за її словами, причетним до злочинної схеми може бути народний депутат України. Цю інформацію зараз перевіряють. 

Як зазначається, під час досудового слідства вдалося встановити, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами (банком «Фінанси та кредит» та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах. 

У 2015 році, оскільки офшорна компанія не виконала  зобов’язань за кредитними договорами,  іноземні банки стягнули з рахунків банку «Фінанси та кредит» саме 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали відразу після того, як банк «Фінанси та кредит» було оголошено неплатоспроможним.

Варченко наголосила, що розміщення коштів банку «Фінанси та Кредит» на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах вплинуло на ліквідність банку, хоча також мав місце факт її штучної підтримки. Вказані дії вплинули на платоспроможність банку.

На основі матеріалів, зібраних досудовим слідства, вдалося встановити, що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку. 

Так, колишньому заступнику голови правління були висунуті звинувачення за  ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво)  та ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. 

Керівнику управління інкримінують правопорушення  за ч. 5 ст. 27 (пособництво) , ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу, зараз вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. 

Раніше про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук. 

Окрім цього, у липні одному із екс-заступників голови правління «Фінанси та кредит» обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень.

Наразі слідство проводяться слідчі дії щодо притягнення до відповідальності інших учасників злочинної схеми. 

Нагадаємо, раніше ДБР відкрило провадження через діяльність посадовців Національного банку України, яка могла підірвати обороноздатність держави. Кримінальне провадження відкрите за двома статтями Кримінального кодексу: 364 (зловживання владою або службовим становищем) та 111 (державна зрада).  

* Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
реклама
більше новин
Top
2019-09-18 06:54 :19