Новини » Світ 10 грудня, 2018, 16:11
У «панамському досьє» зафіксували понад 4 тисячі компаній росіян
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Начальник управління Росфінмоніторинг з протидії відмиванню доходів Віталій Андрєєв заявив, що відомство виявило у «панамському архіві» 4197 офшорних компаній, підконтрольних росіянам.

Про це повідомляє РБК, передає Укрінформ.

«Росфінмоніторинг при перевірці «панамського досьє» виявив 4197 офшорних компаній, підконтрольних росіянам», – сказав Андрєєв.

Ці компанії здійснили фінансові операції на загальну суму понад 5 млрд руб. ($75,4 млн). Багато з них пов’язані з «губернаторським, депутатським і міністерським корпусом». Росфінмоніторинг передав відомості про «сумнівні фінансові операції» до правоохоронних органів.

Найбільше офшорних компаній росіян зареєстровано на Британських Віргінських островах (більш як 50%). Серед інших популярних країн – Панама і Багами.

Росфінмоніторинг також заявив, що виявив у «панамському архіві» дані про 3066 компаній, які контролюються громадянами США, а також 470 компаній, зареєстрованих на громадян України.

Автори розслідування про «панамський архів» раніше знайшли 100 компаній, якими володіли 12 високопоставлених росіян, у тому числі прес-секретар президента Дмитро Пєсков, віце-мер Москви Максим Ліксутов, колишній міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв і секретар генради «Единой России» Андрій Турчак. Також у розслідуванні згадувався віолончеліст Сергій Ролдугін, близький друг президента РФ Володимира Путіна.

* Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
реклама
більше новин
Top
2019-07-16 19:42 :54