Новини » Регіони 22 листопада, 2018, 11:36
У Рівному викрили компанію, яка ухилилася від сплати 7 млн грн податків
У Рівному викрили  компанію, яка ухилилася від сплати 7 млн грн податків
У Рівному викрили компанію, яка ухилилася від сплати 7 млн грн податків

У рамках проведення операції «Мережа» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, було встановлено службових осіб однієї з торгових компаній міста Рівне, які ухилялися від сплати податків шляхом неповного відображення в документах податкового та бухгалтерського обліку обсягів доходу під час реалізації товарів через мережу склад-маркетів.

Для цього використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців, на ім’я яких частково документально оформляли продаж товарів, замовлених реальними покупцями, в тому числі через сайти склад-маркетів у мережі Інтернет. Таким чином фігуранти незаконно формували своїй компанії витрати, внаслідок чого ухилилися від сплати поеад  7 мільйонів гривень податків.

Про це власкору IA ZIK повідомили у прес-службі головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області.

Пошук бажаючих зареєструватися за грошову винагороду як ФОП також здійснювався в Інтернеті, а товари реальним покупцям доставлялися власним транспортом.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях компанії – фігуранта та в офісних і складських приміщеннях мережі склад-маркетів, вилучено чорнові записи, що свідчать про здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності, банківські картки, ключі до банківських рахунків, готівку в національній та іноземній валюті на суму понад 3,1 мільйона гривень, а також техніку та електронні носії інформації.

У Рівному викрили  компанію, яка ухилилася від сплати 7 млн грн податків
У Рівному викрили компанію, яка ухилилася від сплати 7 млн грн податків
* Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
реклама
більше новин
Top
2019-06-20 12:03 :47