четвер, 24 травня, 2018, 16:01 Економіка
ГПУ підозрює КРТ Дубневичів у фінансових махінаціях на суму 282,3 млн грн, – ухвала суду
Ярослав та Богдан Дубневичі. Фото: Facebook
Ярослав та Богдан Дубневичі. Фото: Facebook

Печерський районний суду м. Києва дозволив слідчим ГПУ доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, одним із основних фігурантів якого є ТОВ «Корпорація КРТ», бенефіціарами якого є народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі. Слідчими було встановлено, що у 2017-2018 років ТОВ «Корпорація КРТ», з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснено фіктивне придбання транспортних засобів в підприємств-імпортерів на загальну суму 282 275 940 грн.

Про це йдеться в Ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 4 травня 2018 року.

4 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва задовольнив клопотання старшого слідчого управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ, про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017000000003128. Йдеться про фінансові документи та банківські рахунки ТОВ «Захід Авто Ленд».

Причиною задоволення клопотання була аргументована підозра про значні фінансові зловживання, а саме фіктивне придбання транспортних засобів з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Клієнтами недобросовісного автогрейдера виступили дві фірми, одна з яких провідне підприємство з орбіти братів Дубневичів – ТОВ «Корпорація КРТ».

«У результаті відпрацювання податкової звітності, було встановлено, що в період 2017-2018 років ТОВ «Корпорація КРТ», з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснено фіктивне придбання транспортних засобів в підприємств-імпортерів на загальну суму 282 275 940 грн (в т.ч. ПДВ 47 045 990 грн)», – йдеться в ухвалі суду.

Термін виконання ухвали суду – один місяць. Якщо будуть чинитися перешкоди її реалізації – суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

* Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
реклама
більше новин
Top
2018-11-18 13:51 :22