Новини » Події 13 червня, 2017, 19:40
В Одесі «відмивали» по 50 млн грн на місяць ще й фінансували «ДНР»
За попередніми оцінками через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень.  Фото: СБУ
За попередніми оцінками через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2016-2017 років «відмивалися» гроші місцевих комерційних структур.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За попередніми оцінками через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень.  Фото: СБУ
За попередніми оцінками через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень. Фото: СБУ

Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень.

За попередніми оцінками через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень.  Фото: СБУ
За попередніми оцінками через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень. Фото: СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що частина грошей отриманих від оборудок переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР».

Під час обшуків в офісах центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники СБ України вилучили печатки фіктивних комерційних структур, понад чотириста тисяч доларів США, платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок та відповідну комп’ютерну техніку.

За попередніми оцінками через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень.  Фото: СБУ
За попередніми оцінками через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень. Фото: СБУ

За матеріалами СБУ накладено арешти на рахунки підприємств, які використовувалися організаторами фінансових оборудок для протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

* Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
реклама
більше новин
Top
2019-10-16 08:45 :01