Співробітники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2016-2017 років «відмивалися» гроші місцевих комерційних структур.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 мільйонів гривень.
Оперативники спецслужби встановили, що частина грошей отриманих від оборудок переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР».
Під час обшуків в офісах центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники СБ України вилучили печатки фіктивних комерційних структур, понад чотириста тисяч доларів США, платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок та відповідну комп’ютерну техніку.
За матеріалами СБУ накладено арешти на рахунки підприємств, які використовувалися організаторами фінансових оборудок для протиправної діяльності.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
На виборах в Польщі здобула перемогу права партія: Як це вплине на україно-польські відносини?
Віктор Медведчук: НАБУ-гейт продемонстрував, що Україна перебуває під зовнішнім управлінням США
В Івано-Франківську через фото закликають подбати про екологію
Як змінюються рейтинги Зеленського та чому?
Україна - місце злочину? Чому Трамп починає зневажати Україну