Держфінмоніторинг роз’яснив ситуацію щодо повідомлень про нібито включення України до «чорного списку» FATF

І група – країни, національні системи яких цілком відповідають вимогам FATF. До 2007 року Україна ще знаходилась у цій категорії.

ІІ група – країни, в яких існують недоліки законодавчого поля. (Україна, Антигуа, Барбуда, Азербайджан, Болівія, Греція, Індонезія, Кенія, Марокко, М’янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Катар, Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка,Судан, Сирія, Тринідад і Тобаго, Таїланд, Туреччина, Ємен). За 2 останні роки Україна спромоглася опуститись з І групи – цілком відповідає вимогам FATF, до категорії країн з недоліками у національній системі боротьби з відмиванням брудних коштів.

ІІІ група – країни, які мають стратегічні недоліки національної системи боротьби з брудними коштами. (Ангола, Народна Демократична Республіка Корея, Еквадор, Ефіопія, Пакистан, Туркменістан, Сан-Томе і Прінсіпі,)

ІV група – країни, які знаходяться під особливим режимом санкцій. (Іран).

«Для того, щоб Україна повернулась до І групи країн, які цілком відповідають вимогам FATF, необхідно прийняти законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (реєстраційний № 3062), який знаходиться в Верховній Раді України та підготовлений для другого читання. Цей законопроект цілком відповідає міжнародній практиці формування національної системи боротьби з відмиванням брудним коштів», – йдеться у повідомленні.

«Сподіваємось, що законопроект на найближчих пленарних засіданнях Верховної Ради України буде прийнятий, чого чекає від України FATF та Спеціальний Комітет експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). У такому разі, ніякі санкції FATF Україні не загрожують.

Після прийняття Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (реєстраційний № 3062) та введення його в дію, потрібен буде відповідний час для його імплементації. Проте ми його пройдемо в максимально стислі терміни», – йдеться у повідомленні.