Досягнення України з відмивання грошей належно оцінили

До переліку, який призначається для «банків і інших фінансових інститутів», також увійшли Антигуа і Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М’янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Судан, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Туреччина і Шрі-Ланка.

Новий список доповнює поширений раніше за більш вузьким колом країн, які мають, на думку FATF, «стратегічні недоліки» в боротьбі з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням терроризму, повідомляє «Економічна правда».

У ньому значаться Ангола, Іран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе і Прінсіпі, Туркменія, Еквадор та Ефіопія, причому Іран виділений як країна, що перебуває під дією особливого санкційного режиму.

FATF – організація, що об’єднує 35 провідних фінансових розвідок світу.

За її заявою, складання нових списків – це відповідь на заклик «великої двадцятки» провідних світових держав посилити боротьбу з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму і публічно перерахувати так звані юрисдикції підвищеного ризику.

Нагадаємо, перші попередження про ризик включення України до «чорного списку» FATF з’явилися у грудні 2009 року.