Четвер
11 березня 2010
13:41
На Буковині шахраї за допомогою будівельників «відмили» 3 мільйона гривень
Факт відмивання (легалізації) брудних коштів викрили податківці Буковини. Вони встановили, що навесні 2008 року суб’єкт підприємницької діяльності з ознаками фіктивності через дві фіктивні фірми незаконно сформував податковий кредит низці будівельних підприємств по безтоварним операціям з поставки товарів, робіт та послуг. Про це ЗІК повідомили у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області.Для проведення розрахунків шахраї на «липові» підприємства перераховували кошти, які згодом конвертувались у готівку. Загалом впродовж 2008 року на розрахункові рахунки транзитних фірм, зареєстрованих на іноземну особу, було переказано понад 3 мільйона гривень.
Відтак гроші за ненадані товари та послуги за підробленими чеками знімали готівкою у банківських установах.
Нині триває розслідування кримінальної справи за ст. 209 ч. 1 ККУ, яке проводять працівники УМВС України в Чернівецькій області.
Коментарі
Додати коментар
Коментарі до цієї статті відсутні
ТОП-НОВИНИ
- Жахливе вбивство на Львівщині: чоловік убив маму 11 дітей
- На хабарі спіймали голову сільради Старосамбірського району Львівщини
- Від сьогодні Львівщину накриє друга хвиля морозів
- У Львові знеструмлено 4 котельні: без тепла 19 будинків, дитсадок і оранжерея
- У Луцьку посол Корпусу Миру США нокаутувала працівника «швидкої»
ТОП-КОМЕНТАРІ
- На хабарі спіймали голову сільради Старосамбірського району Львівщини
- На Львівщині судитимуть колишнього мера Буська
- У Луцьку посол Корпусу Миру США нокаутувала працівника «швидкої»
- П’яний священик у Києві на джипі їздив тротуаром і влаштував дебош даішникам
- Жахливе вбивство на Львівщині: чоловік убив маму 11 дітей
Загрузка...
zmolo.com
