У Львові припинено діяльність 18 підприємств-«транзитерів»

З метою покращення рівня адміністрування ПДВ, удосконалення роботи по виявленню «податкових ям», в ДПІ у м. Львові створено відділ відпрацювання схем мінімізації платежів до бюджету.

Працівниками цього підрозділу на території міста виявлено низку підприємств-«транзитерів» (торгівців податковим кредитом), об’єднаних в декілька груп, кожна з яких має одного власника.

По цих підприємствах знайдено «податкові ями», якими вони користувалися, або користуються. Робота податківців спрямована на унеможливлення подальшої участі цих підприємств у міжрегіональних ланцюгах ухилення від сплати податків.

Зокрема, при проведенні аналізу показників податкових декларацій з ПДВ компанії «У» працівниками ДПІ було встановлено, що вона здійснювала операції із сумнівними підприємствами. Зокрема, у лютому та березні цього року службові особи компанії начебто отримали послуги загальною вартістю майже 13 млн грн у двох київських підприємств, які фактично не проводять фінансово-господарської діяльності та зареєстровані на підставних осіб. При цьому вони сформували податковий кредит з податку на додану вартість на суму понад 2 млн грн.

У тому ж періоді і на рівнозначну суму ПДВ компанія «У» надала послуги акціонерному товариству «М» - одному з промислових підприємств Львівської області, ухилившись таким чином від сплати податку до бюджету. Одночасно така оборудка дала змогу мінімізувати свої податкові зобов’язання і підприємству «М».

У результаті проведеної перевірки податківцями донараховано майже 2,6 млн грн податку на прибуток та 2,1 млн грн ПДВ. Матеріали перевірки передано у ГВПМ ДПІ у м.Львові для вжиття заходів згідно з чинним законодавством.