четверг, 10 августа, 2017, 16:18 События
Полиция разоблачила схемы «гуманитарных» грузов для уклонения от уплаты пошлины

Сотрудники Нацполиции сопровождают 25 уголовных производств, открытых по фактам махинаций с гуманитарной помощью. Раскрыто несколько схем, которые использовали злоумышленники для избежания обязательных таможенных платежей в госбюджет.

Об этом сообщили сегодня в Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

Фото: Національна поліція України
Фото: Национальная полиция Украины

Работники Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что этот вид груза импортируют на территорию государства по нескольким схемам. Наиболее распространеная – ввоз гуманитарной помощи для коммерческих целей. Следующая схема – ввоз новой продукции под видом гуманитарной помощи. Таким образом злоумышленники уклоняются от уплаты обязательных таможенных платежей в госбюджет.

«Для реализации преступного умысла злоумышленники создавали благотворительные фонды на подставных лиц, в документы вносили фиктивную информацию о конечных получателях груза и самого груза. Таким образом, ввозили не только вещи бывшие в употреблении, товары известных мировых брендов, предметы мебели, ткань, но и военную форму, которые в дальнейшем реализовывали субъектам хозяйствования», – говорится в сообщении.

Так, например, в Николаевской области злоумышленник зарегистрировал на личность, без ее согласия, благотворительным фонд, ввёз на территории 90 тонн военной формы, как гуманитарную помощь, которую в дальнейшем реализовал, а полученные деньги присваивал. На Черкасщине по такой же схеме в течение 2016 года благотворительный фонд ввёз гуманитарного груза почти на 20 миллионов гривен. Значительная часть также была реализована.

Фото: Національна поліція України
Фото: Национальная полиция Украины

Кроме того, правонарушители используют для «прикрытия» религиозные организации. Работники Департамента защиты экономики Нацполиции помешали мошенникам импортировать свыше 440 тонн груза, которые вроде бы должна была получить религиозная организация. На самом деле, «гуманитарная помощь» направлялась в Одесскую и Харьковскую области, а также город Киев, для ее последующей продажи через торговые точки. В Волынской области представители благотворительного фонда организовали ввоз на территорию Украины одежды и обуви под видом гуманитарной помощи от иностранных спонсоров.

Фото: Національна поліція України
Фото: Национальная полиция Украины

Согласно статистическим данным, объем ввозимых грузов, признанных гуманитарной помощью составил в 2015 году более 68 тысяч тонн, в 2016 – 29,5 тысяч тонн, в 2017 – 12 тысяч тонн. При этом в предыдущих годах большая часть грузов была использована в коммерческих целях.

В полиции отмечают также, что оперативники произвели алгоритм превентивных действий, который бы позволил противодействовать правонарушениям в этой сфере еще на стадии их зарождения. Сотрудники Департамента не только проводят мониторинг операций по ввозу на территорию Украины грузов гуманитарной помощи, но и принимают участие в деятельности межведомственной рабочей группы по гуманитарной помощи при Минсоцполитики. То есть собранная правоохранителями информация используется на заседаниях рабочей группы по гуманитарной помощи.

«Такой подход позволяет заблаговременно предупредить правонарушение, и уже можно говорить о положительных изменениях в этом направлении», – подчеркнул руководитель отдела противодействия в бюджетной сфере Валентин Шаповал.

 

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
реклама
больше новостей
2017-09-19 23:51:53