среда, 9 августа, 2017, 16:14 События
Аферисты присвоили 6,5 млн грн из обанкротившихся банков, – полиция

Правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой присвоили 6,5 миллионов гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом информирует в среду Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

«Сотрудники ГПУ, Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции установили схему совершения преступлений, организаторов и других участников преступной организации. Она состояла из 5-ти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников от 25-ти до 49-ти лет. За это время им удалось присвоить 6,5 миллионов гривен. Указанные средства должны были получить вкладчики обанкротившихся банков. Когда они обратились в Фонд, то им сообщили, что деньги ими были получены, о чем свидетельствовали соответствующие записи», – говорится в сообщении.

Так, по данным правоохранителей, путем неправомерного доступа к банковской тайне злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидируемых банковских учреждений. На этой стадии подключались участники, которые отвечали за изготовление поддельных паспортов. Серия и номер совпадали с реальными, а фотография – нет. В дальнейшем, на основании поддельных паспортов на имя вкладчиков, участники преступной организации самостоятельно получали средства или оформляли доверенность на имя соучастников.

«Во время проведения санкционированных обысков работники Генеральной прокуратуры Украины, оперативники Департамента защиты экономики и следователи ГСУ Нацполиции изъяли огнестрельное и холодное оружие: автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи боеприпасов к нему, охотничьи ножи. 57 поддельных паспортов, среди которых паспорта с одинаковыми фотографиями или вообще без них, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции с алгоритмом действий, черновые записи и компьютерную технику. Среди выявленных паспортов и документы на имя высокопоставленных чиновников», – отмечается в сообщении.

По фактам преступной деятельности открыто сразу 4 уголовные производства по нескольким статьям. В частности, ст. 190 (мошенничество), ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 255 (создание преступной организации), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) и ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней).

В настоящее время уже доказана причастность группы аферистов к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладению 6,5 миллионов гривен ФГВФЛ, подлежащих выплате вкладчикам обанкротившихся банков. Кроме того, ее организаторы намеревались на дальнейшее присвоение 2-х млн грн Фонда, о чем свидетельствуют изъятая у них при обыске документация.

По данным полиции, в настоящее время расследование по четырем уголовным производствах завершено. В данных делах о подозрении сообщено 21-у ее участнику, в том числе 5-м – за создание преступной организации. Четыре человека – организаторы и активные участники преступной организации находятся под стражей. После ознакомления всеми фигурантами дел с их материалами, производство с обвинительными актами будут направлены в суд.


Реклама

Как быстро оформить кредит? В основном, во многих банковских учреждениях данный процесс может затянуться. Однако есть решение. Money24 - возможность оформления кредита всего за 8 минут. Удобно и легко.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
реклама
больше новостей
2017-11-22 16:50:59