четверг, 12 января, 2017, 9:45 Экономика
Журналисты обнаружили $30 млн Лазаренко

Около 30 миллионов долларов, которые связывают с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, находятся на счете в банке в Литве.

Об этом сообщил Международный проект журналистских расследований «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) со ссылкой на издание 15min.lt, что обнаружило в базе данных OCCRP соответствующие документы, – передает Радио Свобода.

Согласно сообщению, эти средства заморожены на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет. Банк отказался комментировать эти данные.

По данным расследования, речь идет о части с в целом примерно 200 или 250 миллионов долларов, которые связывают с Лазаренко, и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году. Счет с упомянутыми 30 миллионами долларов в бывшем литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, уже ликвидированном. 2000 года литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Павел Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году. В США его обвиняли в отмывании средств, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. В августе 2006 года он был приговорен калифорнийским судом к девяти годам тюрьмы за отмывание денег и другие преступления. Лазаренко провел в заключении более 10 лет, и 1 ноября 2012 года вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу. 8 ноября 2012 стало известно, что Лазаренко подал ходатайство в Иммиграционный суд Сан-Франциско о предоставлении ему временного статуса на право пребывания на территории США. Получив право на проживание, он поселился в США с семьей – второй женой, своей бывшей переводчицей на судах в США, и их тремя детьми. Тем временем правоохранительные органы США продолжают выяснять подробности относительно отмытых им средств.

 

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
реклама
больше новостей
2017-08-19 10:29:20