четвер, 12 жовтня, 2017, 20:32 Події
На Чернігівщині припинили діяльність конвертцентру з обігом понад 200 млн грн

Правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом понад 200 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області.

«Для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб», – заявили в прокуратурі.

Правоохоронці провели понад 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, в офісних приміщеннях і транспортних засобах. За її результатами виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівкові кошти в сумі 8,2 млн грн і 0,8 кг золота. Також накладені арешти на 1,7 млн гривень, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств, видаткові операції зупинені.

 

* Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
реклама
більше новин
2017-12-15 20:00:26