середа, 13 вересня, 2017, 23:30 Світ
Іспанія відповіла на відмову Австрії видати Фірташа

Антикорупційна прокуратура Іспанії зробила заяву в зв’язку з рішенням Земельного суду Відня від 29 серпня, який відхилив запит на видачу українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Іспанська прокуратура, що займається боротьбою з корупцією та організованою злочинністю (ПБКОЗ), опублікувала свою заяву в газеті El Mundo.

У зверненні стверджується, що хоча віденський суд і розцінив надіслані з Іспанії документи «недостатньо конкретними», іспанська сторона вважає, що доказів провини Фірташа цілком достатньо. У зв’язку з цим Іспанія сподівається на австрійську прокуратуру, яка вже почала оскарження рішення суду.

Як наголошують іспанські прокурори, Фірташ тісно пов’язаний з Семеном Могилевичем, який вважається одним з найнебезпечніших у світі мафіозі й входить до переліку 10 найбільш розшукуваних американським ФБР утікачів. Основне звинувачення проти Фірташа в Іспанії, яке стало приводом для оголошення його в міжнародній розшук в листопаді 2016 року, – відмивання на іспанській території мільйонів євро.

Разом з тим, прокуратура визнає, що сам Фірташ ніколи не займався будь-якою незаконної діяльністю в Іспанії. За її версією, тут діяв його партнер – бізнесмен сирійського походження Харес Юссеф, який і підтримував «структуру відмивання грошей», а також його син Максим.

Протягом 2016 року в Іспанії було затримано 16 осіб за підозрою в причетності до цієї структури. Серед них – три консультанта-юриста і кілька співробітників банківських установ. Затримання були проведені в Барселоні і Марбельї, де імовірно здійснювалося відмивання грошей.

Капітали в Іспанію, за даними ПБКОЗ, надходили для відмивання найчастіше з офшорних зон, наприклад, з Кіпру або Британських Віргінських островів. Вкладалися вони в готельний і ресторанний бізнес, а також у придбання елітної нерухомості на іспанському узбережжі. Конкретну суму грошей, імовірно відмиту Фірташем в Іспанії, прокуратура не називає. За її твердженням, йдеться про суму, що значно перевищує 10 млн євро.

* Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
реклама
більше новин
2017-11-23 09:35:51