середа, 9 серпня, 2017, 22:00 Київ
У Києві викрили черговий конвертцентр, вилучили 34 млн грн

У Києві податкова міліція спільно з ГПУ ліквідували конвертаційний центр з оборотом у понад 120 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Під час розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння в здійсненні операцій з імпорту товарів на територію України за заниженою митною вартістю.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств.

В результаті проведених 13 обшуків було виявлено та вилучено понад 34,1 мільйона гривень готівкою в національній та іноземній валюті і 113 печаток підприємств – нерезидентів і підприємств – імпортерів.

Також накладено арешт на 18 поточних банківських рахунків, на яких заблоковано 5,8 мільйона гривень.

 

* Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
реклама
більше новин
2017-10-18 01:20:10