п'ятниця, 21 квітня, 2017, 16:29 Події
У Дніпрі СБУ викрили незаконний російський конверт-центр
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Представники Служби безпеки України спільно із прокуратурою виявили у Дніпрі конвертаційний центр із загальним обігом у 700 мільйонів гривень. Підозрюють, що «конверт» контролювала російська банківська установа.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, організатори шахрайської схеми створили низку фіктивних фірм для послуг з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

«Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані зловмисниками на підставні особи. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду», – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Однак директори підприємств-отримувачів документи не підписували та не ходили до банківської установи. За такою схемою організатори вивели в «тінь» понад 700 мільйонів гривень.

В офісах, місцях проживання та автомобілях підозрюваних оперативники СБУ вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.

Зазначимо, відкрито кримінальне провадження за ч. 205 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

* Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
реклама
більше новин
2017-06-26 20:19:53