вівторок, 21 березня, 2017, 11:27 Світ
Через банки Британії пройшли $740 млн «відмитих» грошей з Москви, – The Guardian
Фото: theguardian.com/PA
Фото: theguardian.com/PA

Через найбільші банки Британії пройшли операції з відмивання майже 740 млн доларів, за якими стоять російські злочинці, що мають зв’язок із російським урядом та ФСБ.

За даними британського видання The Guardian, банки HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays та Coutts є серед 17 банків, що базуються у Великій Британії, або мають тут свої відділення, які причетні до схем з відмивання російських грошей.

Документи, що потрапили у розпорядження The Guardian показують, що принаймні 20 мільярдів доларів були переведені з Росії за чотирирічний період між 2010 і 2014 роками.

Слідчі вважають, що справжня цифра може становити $80 млрд.

Один з високопоставлених посадових осіб, причетних до розслідування, заявив, що гроші з Росії були «очевидно вкрадені або мають кримінальне походження».

Повідомляється, що слідчі досі намагаються визначити деяких багатих та політично впливових росіян за цією операцією.

За їхніми оцінками, в операції була залучена група з близько 500 осіб. Сюди входять олігархи, московські банкіри та особи, що пов’язані із ФСБ, яка є наступницею розвідувального управління КДБ.

«Ігор Путін, двоюрідний брат президента Росії, Володимира, був у раді одного з московських банків, що мав рахунки, причетні до шахрайства», – зазначає видання.

Документи показують, що банки Британії та іноземні банки з філіями у Лондоні, «обробили в операціях $738 мільйонів «кримінальних грошей з Москви».

Зазначимо, що дані щодо відмивання грошей через банки у світі були отримані об’єднанням «Проект з розслідування корупції та організованої злочинності» (OCCRP – об’єднання ЗМІ та окремих репортерів, які займаються цією темою) та «Новою газетою» від джерел, які побажали залишитися анонімними. Журналісти OCCRP поділилися цією інформацією з The Guardian та медіа-партнерами у 32 країнах.

Загалом, у документах міститься інформація про близько 70 тисяч банківських операцій, у тому числі 1 920 операцій, які пройшли через банки Великої Британії та 373 – через банки США, повідомляє «Європейська правда».

* Якщо Ви знайшли помилку в тексті новини, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
реклама
більше новин
2017-03-30 15:35:20